США впервые внесли в список санкций против России американскую компанию

США ввели санкции против пяти человек и пяти компаний в рамках ограничений против России, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Казначейства.

Их внесли в список SDN в рамках вторичных санкций. Минфин США объявил о раскрытии «сети по отмыванию денег, использующей цифровые активы для обхода санкций».

В санкционный реестр попали следующие компании:

• Pullman Global Solutions (Вайоминг, США): занимается предоставлением ИТ-услуг юрлицам;
• Siam Expert Trade (Бангкок, Таиланд): наземная и морская логистика;
• TGRconcierge (Великобритания): обслуживание клиентов люкс-класса по перелетам, образованию, покупке недвижимости;
• TGR DWC (Дубай, ОАЭ): консультационная деятельность по вопросам управления;
• TGR Partners (Россия, Украина, Великобритания, Турция, Сингапур, Латвия): финансовая и страховая деятельность.

«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — сказал врио замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

Попадание в список SDN компаний США — относительно редкое явление и до этого наблюдалось только в антинаркотической программе, программах санкций по Венесуэле, Кубе, Белоруссии.

TGR Group является обширной сетью по «уклонению от санкций и отмыванию денег, которая работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов», в частности, с помощью Tether (USDT) и других стейблкоинов, заявило Казначейство.

Компанию контролирует украинский гражданин Джордж Росси. TGR Group, по версии Вашингтона, занимается отмыванием денег, связанных с подсанкционными организациями, получением наличных и предоставлением их клиентами в виде криптовалюты, предоставлением предоплаченных кредитных карт, а также сокрытием источника доходов, «чтобы позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве».

Из физлиц в список попали:

• Джордж Росси, он же Георгий Росси, он же Юрий Максаков;
• Хаджи Мурат Магомедов;
• Никита Краснов;
• Елена Чиркинян;
• Андрес Браденс, он же Андерс Каренокс.

По данным США, россиянка Чиркинян — топ-менеджер в TGR Group и менеджер в TGR DWC. В прошлом году она участвовала в сокрытии перевода средств из России, предположительно, как пишет ведомство, для деятельности RT. Магомедов неоднократно выступал посредником в операциях по отмыванию денег, Краснов занимался организацией посредников для доставки и конвертации больших сумм наличных в криптовалюту, Браденс — связан с TGR Group и Pullman Global Solution, говорится в пресс-релизе.

Российские власти называют санкции нелегитимным и неэффективным средством политики и требуют отменить такие меры. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничения останутся надолго.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

Как устроено восприятие вкусов

Производство вина в России достигло исторических максимумов

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

Царь супов русских: все о борще

Реклама. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"